يشهد سوق الأصول الرقمية في الإمارات نمواً متسارعاً، وفي موازاته تصاعدٌ ملحوظ في عمليات الاحتيال المتطورة التي تستهدف المستثمرين من مختلف الجنسيات.
01 — واتساب وتيليغرام
أسلوب Pig Butchering: بناء ثقة مع الضحية عبر محادثات طويلة، ثم توجيهها لمنصة كريبتو وهمية. العلامات: أرباح مضمونة، سحوبات صغيرة في البداية، منصة غير مرخّصة. القانون: المرسوم 34/2021.
02 — مشاريع ICO الوهمية
White Paper احترافي ومكتب وهمي ثم اختفاء بعد جمع الأموال. غياب ترخيص SCA أو VARA أو DFSA. القانون: قرار مجلس الوزراء 111/2022.
03 — مخططات Ponzi
أمثلة: HyperVerse وOneCoin وBitconnect. أرباح ثابتة مضمونة، نظام إحالة، استحالة السحب. محاكم دبي أصدرت تعويضات مضاعفة Punitive Damages.
04 — سرقة المحافظ والمفاتيح الخاصة
Phishing وسرقة Private Keys وبرامج Malware. المرسوم 34/2021 يُجرّم الوصول غير المصرّح صراحةً.
05 — انتحال صفة جهات رقابية
ادعاء ترخيص VARA أو DFSA مزيف. التحقق عبر السجلات العامة على مواقع VARA وDFSA وFSRA.